Jakarta, virprom.com – Badan Reserse Kriminal (KPK) bekerja sama dengan OPDAT (Petugas Bantuan dan Pelatihan di Luar Negeri) asal Amerika Serikat menggelar workshop untuk mengembangkan keterampilan pegawai KPK dalam penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Workshop bertajuk “Financial Transfers in Business and Domestic Services in the United States” ini digelar pada Senin (2/9/2024) di Gedung […]
KPK Panggil Istri Eks Gubernur Malut sebagai Saksi Kasus TPPU
JAKARTA, virprom.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil istri mantan Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba (AGK), Faunia Hjohar, dalam kasus dugaan pencucian uang (TPPU) yang menjerat AGK. Pemeriksaan dilakukan di gedung Komite Pemberantasan Korupsi Merah Putih FHJ yang menampung keluarga istri Gubernur Malut AGK, kata Juru Bicara KPK Tesa Mahardika Sugiarto dalam keterangannya, Rabu. 9/4/2024). […]
Pakar Singgung “Dual Criminality”, Sulitkan Indonesia Pulangkan Uang Judi Online yang Dibawa ke Luar Negeri
JAKARTA, virprom.com – Pakar Pencucian Uang (TPPU) dan Pemulihan Aset Paku Utama menilai ada sejumlah kendala yang menyulitkan pemulangan sejumlah besar uang yang terbang ke luar negeri akibat perjudian online Indonesia. Paku meyakini perjudian online dijalankan oleh sindikat transnasional yang beroperasi di negara lain, yang mungkin tidak memasukkan perjudian sebagai tindak pidana. Kasus ini, kata […]
Kemenlu: 14 WNI Ditangkap Kepolisian Hong Kong, Diduga Terlibat Pencucian Uang
JAKARTA, virprom.com – Sekitar 14 warga negara Indonesia (WNI) ditangkap polisi Hong Kong karena diduga terlibat tindak pidana Pencucian Uang (TPPU). Informasi tersebut diterima KJRI Hong Kong pada Selasa (28/5/2024), kata Jodha Nugraha, Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri (Keminlu). Polisi Hong Kong telah menangkap total 20 orang, termasuk 14 warga negara Indonesia […]
Polri Bakal Terapkan TPPU untuk Miskinkan Bandar hingga Kurir Narkoba
JAKARTA, virprom.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya untuk terus menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap pengedar dan kurir narkoba. Brigadir Mukti Juharsa, Direktur Pengendalian Narkoba Bareskrim Polri, mengatakan tujuannya untuk memiskinkan para pengedar. “Kita komitmen memiskinkan para pengedar. Jadi sekarang kita punya program baik di tingkat Ditreskrim Polri maupun di […]
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum
JAKARTA, virprom.com – Anggota Komisi III DPR Santoso menilai Pusat Pelaporan dan Penelitian Keuangan (PPATK) seperti macan ompong karena banyak laporannya yang tidak ditindaklanjuti oleh peserta gugatan polisi. “Saya melihat PPATK seperti macan ompong,” kata Santoso saat bekerja di Komisi III DPR bersama PPATK, Rabu (26/6/2024). Santoso mengatakan PPATK banyak melaporkan transaksi mencurigakan di berbagai […]
Kakak Hakim Agung Gazalba Saleh Mundur Jadi Saksi, Hakim Minta Tetap Beri Keterangan
JAKARTA, virprom.com – Kakak dari Hakim Mahkamah Agung (MA) nonaktif Gazalba Saleh, Bahdar Saleh, menyatakan keinginannya mundur sebagai saksi kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang (TPPU) yang melibatkan adiknya. dituduh. Hal itu terungkap saat jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan Bahdar sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin […]
Judi Online Dianggap Kejahatan Terorganisir Transnasional, Indonesia Rentan Jadi Sasaran
JAKARTA, virprom.com – Pakar pencucian uang (TPPU) dan pemulihan aset Paku Utama menegaskan perjudian online merupakan praktik kejahatan terorganisir transnasional dan Indonesia rentan menjadi sasaran. “Mereka sengaja menyasar negara-negara yang lemah, baik mereka mendapat dukungan atau tidak,” kata Paku di Gaspol. virprom.com, Sabtu (03/08/2024). “Ada kajian IMF (International Monetary Fund) dan World Bank. Teman-teman banyak […]
KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL
JAKARTA, virprom.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita beberapa kendaraan yang diduga milik mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri mengungkapkan, salah satu mobil yang disita adalah Mercedes Benz Sprinter dengan kunci radio yang ditemukan penyidik […]
Besok, Pengadilan Tipikor Lanjutkan Sidang Perkara Gazalba Saleh
JAKARTA, virprom.com – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat akan kembali menggelar sidang perkara Ketua Mahkamah Agung (MA) Gazalba Saleh pada Senin (24/8/2024). Diketahui, Gazalba Saleh merupakan terdakwa kasus MA terkait dugaan gratifikasi dan pencucian uang (TPPU). Setelah Pengadilan Tinggi (PT) DKI memberikan kekebalan terhadap terdakwa Gazalba Saleh, dalam putusan sela […]